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本提示词用于对用户指定的具体业务流程或运营活动进行专业的运营风险评估。它将基于金融风险分析框架,识别潜在风险点,并提供结构化的分析结论与缓解策略建议,旨在帮助用户优化流程、提升业务稳健性。适用于企业内控、流程审计、风险管理等场景。

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变量说明

  • 待评估业务流程
    需要评估的具体业务流程、运营活动或项目环节的详细描述
    示例:“供应链采购流程,涉及从供应商筛选到付款的全过程...”
  • 行业背景
    业务流程所处的行业领域
    示例:“金融,科技”
  • 风险关注重点
    本次风险评估需要重点关注的风险类型
    示例:“流程合规性,数据安全与隐私”
  • 评估深度与范围
    期望获得的评估报告的详细程度和覆盖范围
    示例:“详细风险评估(含影响与可能性分析)”
  • 组织规模
    进行评估的组织的规模大小
    示例:“大型企业(>500人)”
  • 已有控制措施
    该流程目前已存在的内部控制或风险管理措施的简要描述
    示例:“已实施采购审批双签制度,并使用了ERP系统进行流程记录...”
  • 历史风险事件
    与该流程相关的历史风险事件或已知问题的描述
    示例:“去年曾发生一起因供应商资质审核不严导致的采购质量问题...”

使用场景案例

  • 线上授信评估
    互联网借贷平台线上授信放款流程的全链路运营风控评估
  • 采购风控评估
    制造企业采购到付款与供应商生命周期的风险评估
  • 变更管理评估
    SaaS团队变更管理与发布流程的关键IT与运营风险识别

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